Este lunes 15 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado informó sobre un operativo en el que se realizaron 7 allanamientos en Quito. En donde se detuvo a 3 personas por un presunto delito de lavado de activos.
Uno de los detenidos es funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien, apoyado en su cargo, habría permitido que algunos investigados no sean reportados en esa institución. Los involucrados serían parte de un grupo familiar que estaría lavando alrededor de 9 millones de dólares en el sistema financiero nacional.
La UAFE, mediante un comunicado, informó que las acciones coordinadas con la Fiscalía fortalecen la capacidad de esa institución para recuperar activos obtenidos de manera ilícita. “No toleraremos que funcionarios y mafias enquistadas se involucren en actos delictivos que afecten el bolsillo de todos los ecuatorianos”, enfatizó la entidad.
Hoy, desde las 08:00 se realiza la audiencia de juzgamiento en el Complejo Judicial Norte.
