El acuerdo permitirá revisar el origen, destino y monto de los aportes, detectar movimientos sospechosos y aplicar alertas tempranas durante todo el proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio de cooperación para reforzar el control de los recursos privados de campaña de cara a las Elecciones Seccionales…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, con un nuevo Canal de Denuncias dirigido a involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de este delito. La plataforma permitirá presentar reportes de forma segura, sencilla y estructurada, además de admitir denuncias anónimas, proteger…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que se logró reconstruir la ruta del dinero en el caso Progen e identificar la distribución de recursos presuntamente obtenidos de forma irregular.
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional con…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la expedición del Decreto Ejecutivo 298, con el que se fortalece el marco institucional y normativo del país para combatir estos delitos.
Uno de los principales cambios es la creación del Consejo…
José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se pronunció sobre las repercusiones regionales ante el cambio de régimen en Venezuela.
Según el funcionario, el fin del gobierno de Nicolás Maduro implica directamente el desmantelamiento de una red de financiamiento político que operaba estratégicamente a través de la estatal PDVSA, con presuntas…
