Nuevos señalamientos oficiales ponen bajo la lupa una presunta estructura de corrupción que habría operado dentro de la Alcaldía de Cuenca y que estaría vinculada al alcalde suspendido Cristian Zamora.
Según el pronunciamiento difundido este fin de semana, la estructura fue identificada mediante trabajo interinstitucional con participación de la Unidad de Cooperación Interinstitucional…
El Gobierno Nacional, mediante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), habilitó las postulaciones para el distintivo «UAFE – Aliado en la Prevención del Lavado de Activos». Este galardón busca destacar a los sujetos obligados que demuestren altos estándares de integridad, transparencia y controles financieros en el país.
Esta convocatoria se enmarca en la segunda…
Gobierno articula cuatro instituciones para reforzar controles contra corrupción y lavado de activos
El Gobierno Nacional impulsó un acuerdo entre la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para fortalecer la detección de riesgos relacionados con corrupción, lavado de activos y otros delitos financieros.
Las cuatro entidades suscribieron un memorando de…
El acuerdo permitirá revisar el origen, destino y monto de los aportes, detectar movimientos sospechosos y aplicar alertas tempranas durante todo el proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio de cooperación para reforzar el control de los recursos privados de campaña de cara a las Elecciones Seccionales…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, con un nuevo Canal de Denuncias dirigido a involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de este delito. La plataforma permitirá presentar reportes de forma segura, sencilla y estructurada, además de admitir denuncias anónimas, proteger…
