La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que se logró reconstruir la ruta del dinero en el caso Progen e identificar la distribución de recursos presuntamente obtenidos de forma irregular.
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional con…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la expedición del Decreto Ejecutivo 298, con el que se fortalece el marco institucional y normativo del país para combatir estos delitos.
Uno de los principales cambios es la creación del Consejo…
José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se pronunció sobre las repercusiones regionales ante el cambio de régimen en Venezuela.
Según el funcionario, el fin del gobierno de Nicolás Maduro implica directamente el desmantelamiento de una red de financiamiento político que operaba estratégicamente a través de la estatal PDVSA, con presuntas…
El Gobierno de Ecuador intensifica su ofensiva contra la impunidad que facilita la operación de mafias y estructuras criminales. El ministro del Interior, John Reimberg, y el director general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, anunciaron este jueves un frente común para investigar el origen patrimonial de jueces y fiscales que, según denuncian, han…
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’, fue detenido en los Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y alerta de difusión roja de Interpol.
La operación que permitió la localización y captura de Ángel J. estuvo liderada por Policía y Fiscalía de Ecuador, con colaboración de la Interpol, el Departamento de…
