La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que se logró reconstruir la ruta del dinero en el caso Progen e identificar la distribución de recursos presuntamente obtenidos de forma irregular.
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional con…
UAFE presenta nuevo reglamento contra el lavado de activos y crea el CONCLAFT
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo…
Caída del régimen de Maduro revelaría financiamiento de Venezuela al correísmo, anuncia director de la UAFE
José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se pronunció…
Gobierno va tras jueces y fiscales que liberan a criminales: investigarán su patrimonio
El Gobierno de Ecuador intensifica su ofensiva contra la impunidad que facilita la operación de…
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’…
