Lo últimoNoticias

Gobierno articula cuatro instituciones para reforzar controles contra corrupción y lavado de activos

Por
El Gobierno Nacional impulsó un acuerdo entre la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para fortalecer la detección de riesgos relacionados con corrupción, lavado de activos y otros delitos financieros. Las cuatro entidades suscribieron un memorando de…
Ver más
Compartir
Lo últimoNoticias

CNE y UAFE seguirán la ruta del dinero de campaña para blindar las elecciones de 2027

Por
El acuerdo permitirá revisar el origen, destino y monto de los aportes, detectar movimientos sospechosos y aplicar alertas tempranas durante todo el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio de cooperación para reforzar el control de los recursos privados de campaña de cara a las Elecciones Seccionales…
Ver más
Compartir
Lo últimoNoticias

“Rompe el esquema” suma a la ciudadanía a la lucha contra el lavado de activos

Por
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, con un nuevo Canal de Denuncias dirigido a involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de este delito. La plataforma permitirá presentar reportes de forma segura, sencilla y estructurada, además de admitir denuncias anónimas, proteger…
Ver más
Compartir
Lo últimoNoticias

UAFE identifica la ruta del dinero en el caso Progen tras cooperación con Estados Unidos

Por
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que se logró reconstruir la ruta del dinero en el caso Progen e identificar la distribución de recursos presuntamente obtenidos de forma irregular. El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional con…
Ver más
Compartir
Lo últimoNoticias

UAFE presenta nuevo reglamento contra el lavado de activos y crea el CONCLAFT

Por
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la expedición del Decreto Ejecutivo 298, con el que se fortalece el marco institucional y normativo del país para combatir estos delitos. Uno de los principales cambios es la creación del Consejo…
Ver más
Compartir