La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó que se logró reconstruir la ruta del dinero en el caso Progen e identificar la distribución de recursos presuntamente obtenidos de forma irregular.
El secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Julio Neira, explicó que los avances fueron posibles gracias a la cooperación internacional con Estados Unidos y la aplicación de la Ley RICO, lo que permitió rastrear transferencias financieras “transacción por transacción”.
Según el funcionario, los recursos habrían sido transferidos desde la empresa pública CELEC hacia PROGEN y posteriormente distribuidos entre una red de empresas y personas naturales, sin permanecer más de una semana en cuentas de la compañía principal.
El informe señala que 29 personas jurídicas habrían recibido pagos directos, mientras que una subcontratista identificada como Astrobryxsa LLC / SA concentró la mayor parte de los fondos, con aproximadamente 15,2 millones de dólares, distribuidos entre varios beneficiarios.
Entre los señalados consta el abogado José Luis Hidalgo Fernández, quien habría participado en la creación de empresas utilizadas para canalizar recursos, además de registrar movimientos financieros sin justificación acorde a sus ingresos declarados.
También se menciona a Karla Saud Calero, quien habría utilizado más de 162 mil dólares en gastos personales, y a José Walter Manrique Suárez, identificado como otro de los beneficiarios, con transferencias superiores a 2,3 millones de dólares distribuidos entre personas y empresas.
Neira afirmó que los movimientos fueron rastreados a través de entidades bancarias nacionales y reiteró que el Gobierno continuará con las investigaciones para identificar a todos los involucrados.
El funcionario además anunció que se solicitó cooperación internacional y el análisis de posibles sanciones a empresas extranjeras vinculadas al caso, así como la notificación a la UAFE para revisar operaciones financieras inusuales y posibles medidas de inmovilización de fondos.
Finalmente, el secretario aseguró que el proceso continuará hasta identificar el destino total de los recursos y a todos los beneficiarios.
