Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’, fue detenido en los Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y alerta de difusión roja de Interpol.
La operación que permitió la localización y captura de Ángel J. estuvo liderada por Policía y Fiscalía de Ecuador, con colaboración de la Interpol, el Departamento de Seguridad y la Embajada de los EE.UU.
Ángel J. está implicado presuntamente en el lavado de dinero a través del sistema financiero nacional, usando como fachada actividades ilícitas.
En el ‘Caso Eclipse’ también son procesadas otras cinco personas naturales y dos jurídicas. Actualmente, la Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra los imputados en esta causa.
Antecedentes
La investigación de Fiscalía comenzó en enero de 2024, tras haber recibido un reporte de actividades inusuales e injustificadas.
Según dicho informe, un grupo de personas y familiares de Diego Iván J. T., funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), presentaban ingresos injustificados de dinero. El funcionario ocupó altos cargos en esta entidad, incluso fue director.
Este grupo familiar habría operado desde 2016, creando dos empresas que simulaban ser de remesas de dinero, en las que los ahora procesados eran accionistas mayoritarios y miembros del directorio. Dichas empresas habrían sido utilizadas para ocultar la procedencia de dinero ilícito.
El reporte de la UAFE señala que Ángel J. T. habría recibido más de USD 9 millones, entre 2016 y 2023, en el sistema financiero nacional.
Información jurídica
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
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