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Gobierno articula cuatro instituciones para reforzar controles contra corrupción y lavado de activos

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El Gobierno Nacional impulsó un acuerdo entre la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para fortalecer la detección de riesgos relacionados con corrupción, lavado de activos y otros delitos financieros. Las cuatro entidades suscribieron un memorando de…
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Alias "Gerente" recibe 13 años de prisión por lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera

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Roberto Carlos Vera Álvarez, alias «Gerente«, recibió una condena de 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, dentro del denominado caso Comandos de la Frontera. El Tribunal de Garantías Penales dio a conocer la sentencia este domingo, tras el proceso judicial que investigó operaciones relacionadas con el presunto movimiento y blanqueo de recursos de origen…
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CNE y UAFE seguirán la ruta del dinero de campaña para blindar las elecciones de 2027

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El acuerdo permitirá revisar el origen, destino y monto de los aportes, detectar movimientos sospechosos y aplicar alertas tempranas durante todo el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio de cooperación para reforzar el control de los recursos privados de campaña de cara a las Elecciones Seccionales…
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Caso La Reina: Fiscalía rastrea más de USD 1,2 millones por presunto lavado de activos

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La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles del Caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que analiza movimientos financieros superiores a USD 1,2 millones y que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. La causa surgió a partir de una alerta financiera emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según la…
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“Rompe el esquema” suma a la ciudadanía a la lucha contra el lavado de activos

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La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, con un nuevo Canal de Denuncias dirigido a involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de este delito. La plataforma permitirá presentar reportes de forma segura, sencilla y estructurada, además de admitir denuncias anónimas, proteger…
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