El concejal metropolitano Michael Aulestia informó que presentó ante la Fiscalía General del Estado dos denuncias por presunto peculado y presunto lavado de activos relacionadas con contratos de obras y asfalto adjudicados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP).
El edil denominó al expediente “Caso Asfalto de Oro” y señaló que las denuncias…
José Julio Neira respondió este lunes 19 de octubre a Rafael Correa a través de X, luego de que el expresidente cuestionara públicamente señalamientos relacionados con el financiamiento del crimen organizado y reclamara la presentación de pruebas.
En su mensaje, Neira rechazó los cuestionamientos de Correa y sostuvo que el trabajo contra el lavado de activos se sustenta en “evidencia…
Gobierno articula cuatro instituciones para reforzar controles contra corrupción y lavado de activos
El Gobierno Nacional impulsó un acuerdo entre la Secretaría General de Integridad Pública, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas (SRI) para fortalecer la detección de riesgos relacionados con corrupción, lavado de activos y otros delitos financieros.
Las cuatro entidades suscribieron un memorando de…
Roberto Carlos Vera Álvarez, alias «Gerente«, recibió una condena de 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, dentro del denominado caso Comandos de la Frontera.
El Tribunal de Garantías Penales dio a conocer la sentencia este domingo, tras el proceso judicial que investigó operaciones relacionadas con el presunto movimiento y blanqueo de recursos de origen…
El acuerdo permitirá revisar el origen, destino y monto de los aportes, detectar movimientos sospechosos y aplicar alertas tempranas durante todo el proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) firmaron un convenio de cooperación para reforzar el control de los recursos privados de campaña de cara a las Elecciones Seccionales…
