Tras más de seis horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis personas vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, como parte del Caso Blanqueo Fito, por el presunto delito de lavado de activos.
La Fiscalía General del Estado procesó a Yandry M. V., Jorge P. T., Ángel B. R., Dolores Z. C., José B. Z. y Verónica B. Z., quienes fueron…
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’, fue detenido en los Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y alerta de difusión roja de Interpol.
La operación que permitió la localización y captura de Ángel J. estuvo liderada por Policía y Fiscalía de Ecuador, con colaboración de la Interpol, el Departamento de…
Un juez acogió el pedido justificado de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Leidi R., exesposa del Junior Roldán, alias ‘JR’, por supuestamente ser parte de una red de lavado de dinero.
Este 7 de agosto de 2024, durante la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, se expuso que la empresa VICMARENT S.A.S. podría haber sido utilizada como fachada para operaciones…
La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las provincias de Guayas y Los Ríos como parte de una investigación en curso desde junio de 2023, conocida como el caso Blanqueo Jr. Este operativo surge a raíz de informes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROIl) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), relacionados con…
La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Marco R., Orlando R. y César R. por su presunta participación en lavado de activos.
Dos de los tres involucrados actualmente están con prisión preventiva y el adulto mayor cuenta con medidas alternativas. Los tres sujetos fueron aprehendidos en la madrugada del 30 de agosto de 2023, el operativo se dio debido a captación ilegal de…
