La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles del Caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que analiza movimientos financieros superiores a USD 1,2 millones y que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.
La causa surgió a partir de una alerta financiera emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según la…
“Rompe el esquema” suma a la ciudadanía a la lucha contra el lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe…
Juez rechaza recusación de Aquiles Alvarez en el caso Goleada
El juez José Sebastián Cornejo rechazó la recusación presentada por el alcalde de Guayaquil…
Fiscalía señaló que Aquiles Álvarez y sus hermanos habrían lavado USD 2 millones dentro de un club de fútbol
Este viernes se desarrolló de forma telemática la audiencia de apelación a la prisión preventiva…
Fiscalía ejecutó allanamientos en Guayaquil y Samborondón por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios…
