La Fiscalía General del Estado reveló nuevos detalles del Caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos que analiza movimientos financieros superiores a USD 1,2 millones y que involucra a los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.
La causa surgió a partir de una alerta financiera emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Según la…
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) puso en marcha la campaña nacional “Rompe el esquema, denuncia el lavado de activos”, con un nuevo Canal de Denuncias dirigido a involucrar directamente a la ciudadanía en la prevención de este delito. La plataforma permitirá presentar reportes de forma segura, sencilla y estructurada, además de admitir denuncias anónimas, proteger…
El juez José Sebastián Cornejo rechazó la recusación presentada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, contra el juez anticorrupción Jairo García, quien continuará al frente del caso Goleada, en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos.
Cornejo concluyó que la defensa de Alvarez no presentó pruebas suficientes para demostrar la causal de recusación…
Este viernes se desarrolló de forma telemática la audiencia de apelación a la prisión preventiva dictada en contra de Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada. La diligencia se hizo mientras el funcionario permanece recluido en la Cárcel El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
La investigación que lleva la Fiscalía General del Estado, indaga una presunta red…
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en viviendas ubicadas en Guayaquil y Samborondón como parte de una investigación por presunto lavado de activos.
Según fuentes oficiales, el operativo tiene como objetivo recopilar indicios dentro de un proceso que involucra a seis personas naturales y cinco jurídicas. Durante las…
