La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Marco R., Orlando R. y César R. por su presunta participación en lavado de activos.
Dos de los tres involucrados actualmente están con prisión preventiva y el adulto mayor cuenta con medidas alternativas. Los tres sujetos fueron aprehendidos en la madrugada del 30 de agosto de 2023, el operativo se dio debido a captación ilegal de dinero.
Según la Fiscal, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, señaló que en el 2020, que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros comunicó que no existía una autorización para su funcionamiento.
En el 2022 la Institución recibió un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas sobre sus actividades inusuales, por lo que posterior a comunicado iniciaron una investigación en la Unidad Antilavado de Activos.
Entre 2017 y 2022 habrían estado realizando actividades inusuales, pues habrían simulado que sus activos provenían de actividades lícitas a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por aproximadamente $1.6 millones de dólares, con el objetivo de ingresarlos en el Sistema Financiero Nacional.
Los tres sujetos supuestamente habrían receptado $2.3 millones de dólares por medio de captación ilegal de dinero, por lo que la Fiscalía mantiene abierta otra investigación.
Marco R., Orlando R., César R. habrían efectuado actividades de intermediación financiera y servicios de inversión, como pólizas con un supuesto rendimiento del 70% semestral, 180% anual, 400% bianual o 700% trianual.
Asimismo Marco R. era copropietario de otra empresa, aunque ficticia, junto a la que es investigada, lo cual aparataría garantía de legalidad.
En el desarrollo de la audiencia, Fiscalía también presentó el anuncio de su prueba, que incluye: la versión de los agentes aprehensores, el oficio reservado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que refiere un análisis de información societaria, financiera y económica; entre otros elementos.
