Este 21 de abril de 2025, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria para cinco personas vinculadas al círculo cercano de Junior Roldán Paredes, alias “JR”, excabecilla del grupo delictivo “Los Choneros” y fundador de la banda “Las Águilas”. Los sentenciados recibieron una condena de trece años de privación de libertad como coautores del delito de lavado de activos, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio.
Las cinco personas sentenciadas son:
- Azhael Alexander R. T., hijo de alias “JR” y líder del grupo criminal
- Meliton Marcelo R. A.
- Olivia Ana R. A.
- Eduard Douglas D. Z.
- Jael Amira B. M.
Además, una sexta persona, Liseth Carolina H. L., fue condenada a tres años de prisión como cooperadora eficaz del proceso, con una pena del 30% del mínimo establecido.
El fallo del Tribunal incluyó el comiso de bienes, los cuales serán administrados por Inmobiliar. Asimismo, se impuso una multa equivalente al triple del monto que cada uno de los sentenciados ingresó al Sistema Financiero Nacional
La Fiscalía también solicitó la agilización del proceso de extradición para Leidi Tatiana R. H., quien aún está pendiente de juicio.
Lavado de activos millonario
La Unidad Especializada Antilavado de Activos de Fiscalía demostró que los procesados lavaron aproximadamente 12’784.646,52 dólares a través de transacciones injustificadas en el Sistema Financiero, utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles.
Las pruebas documentales y testigos fueron fundamentales en este caso. Se presentaron 64 pruebas documentales, 39 testigos y peritos, incluyendo una pericia contable y un análisis de operaciones inusuales, que demostraron la compra de propiedades y otros bienes mediante pagos en efectivo sin respaldo económico.
Ingresos económicos injustificados (2020 – 2024):
- Liseth Carolina H. L.: 4’612.341,99 dólares
- Azhael Alexander R. T.: 899.307,28 dólares
- Jael Amira B. M.: 390.119,14 dólares
- Meliton Marcelo R. A.: 76.354,80 dólares
- Olivia Ana R. A.: 1’439.468,53 dólares
- Eduard Douglas D. Z.: 67.177,68 dólares
