La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las provincias de Guayas y Los Ríos como parte de una investigación en curso desde junio de 2023, conocida como el caso Blanqueo Jr. Este operativo surge a raíz de informes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROIl) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), relacionados con presuntos delitos de lavado de activos.
La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado coordinaron este operativo que dejó como resultado la detención de Azhael Alexander R., hijo de Junior Roldán, alias «JR», así como otras cinco personas vinculadas al caso.
Las autoridades, señalaron que se detectaron «movimientos económicos que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados». Además, se evidenció la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como la constitución de personas jurídicas.
Un aspecto relevante destacado por las autoridades es que aproximadamente el 50% de los fondos en las cuentas de los implicados, registrados en el sistema financiero nacional, correspondían a depósitos en efectivo cuya procedencia se presume que es de origen ilícito.
El material incautado durante el operativo incluye dos vehículos, tres motocicletas, joyas, dispositivos electrónicos, dispositivos de comunicación, documentos y una suma significativa de dinero en efectivo.
La Fiscalía ha anunciado que en las próximas horas formulará cargos por el delito de lavado de activos contra los detenidos, continuando así con el proceso judicial relacionado con el Caso Blanqueo Jr.
