El Gobierno Nacional, mediante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), habilitó las postulaciones para el distintivo «UAFE – Aliado en la Prevención del Lavado de Activos». Este galardón busca destacar a los sujetos obligados que demuestren altos estándares de integridad, transparencia y controles financieros en el país.
Esta convocatoria se enmarca en la segunda fase de la estrategia nacional «Rompe el esquema: denuncia el lavado de activos». Cabe destacar que esta campaña, activa desde el 19 de agosto de 2026, ya registra más de 300 alertas ciudadanas que actualmente procesan los equipos de inteligencia financiera.
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Requisitos para obtener el reconocimiento institucional
En primer lugar, las entidades interesadas en recibir esta acreditación gubernamental deberán acreditar el cumplimiento riguroso de varios parámetros técnicos durante el último año.
- Reportes al día: Mantener 12 meses consecutivos de entrega oportuna de reportes ante el organismo de control.
- Debida diligencia: Contar con manuales y procesos de control debidamente documentados e implementados.
- Certificado CCO limpio: Registrar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones sin observaciones durante los últimos 12 meses.
- Respuesta a requerimientos: Haber atendido de forma íntegra y puntual todas las solicitudes de información emitidas por la UAFE.
- Capacitación técnica: Acreditar que el Oficial de Cumplimiento posea certificaciones vigentes en el Campus Virtual del GAFILAT.
Plazos y proceso de postulación
Por otro lado, la recepción de expedientes estará disponible desde el 22 de septiembre hasta el 16 de octubre de 2026 a través de la plataforma web oficial de la institución (www.uafe.gob.ec/postulaciones).
Por consiguiente, la UAFE evaluará las candidaturas presentadas y publicará el listado de los sujetos obligados seleccionados. Con esta acción, el Ejecutivo busca promover la corresponsabilidad del sector empresarial para blindar la economía ecuatoriana frente a las estructuras del crimen organizado.
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