La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó varios allanamientos en viviendas ubicadas en Guayaquil y Samborondón como parte de una investigación por presunto lavado de activos.
Según fuentes oficiales, el operativo tiene como objetivo recopilar indicios dentro de un proceso que involucra a seis personas naturales y cinco jurídicas. Durante las…
Caso Comandos de la Frontera: Ejecutan megaoperativo por presunto lavado de activos en 62 puntos del país
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta un operativo…
Trading, criptoactivos y estafa: capturan en Panamá a Juan R., por lavado de activos
Juan R., ciudadano ecuatoriano con difusión roja y plata de Interpol, fue capturado en Panamá…
Juez anticorrupción dicta prisión preventiva contra los 6 familiares de ‘Fito’ detenidos por lavado de activos
Tras más de seis horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis…
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’…
Dictan prisión preventiva para exesposa de alias "JR" por presunto lavado de activos
Un juez acogió el pedido justificado de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Leidi R.
Detienen a Azhael Alexander R., hijo de JR, durante operativo de la Policía y Fiscalía
La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las…
Tres sujetos son llamados a juicio por lavado de activos
La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Marco R., Orlando R. y César R. por su presunta…
Ellos movieron dinero para Leandro Norero
Cada año, el 18 de julio, se conmemora el día del recluso en las prisiones del país. Un día…
Iván Espinel deja el hospital y cumplirá arresto domiciliario por lavado de activos
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien cumple una condena por lavado…
