La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta un operativo simultáneo en 62 puntos del país en el marco de la investigación por presunto lavado de activos relacionado con la organización denominada Comandos de la Frontera.
Las acciones se desarrollan en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas…
Trading, criptoactivos y estafa: capturan en Panamá a Juan R., por lavado de activos
Juan R., ciudadano ecuatoriano con difusión roja y plata de Interpol, fue capturado en Panamá…
Juez anticorrupción dicta prisión preventiva contra los 6 familiares de ‘Fito’ detenidos por lavado de activos
Tras más de seis horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis…
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’…
Dictan prisión preventiva para exesposa de alias "JR" por presunto lavado de activos
Un juez acogió el pedido justificado de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Leidi R.
Detienen a Azhael Alexander R., hijo de JR, durante operativo de la Policía y Fiscalía
La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las…
Tres sujetos son llamados a juicio por lavado de activos
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Ellos movieron dinero para Leandro Norero
Cada año, el 18 de julio, se conmemora el día del recluso en las prisiones del país. Un día…
Iván Espinel deja el hospital y cumplirá arresto domiciliario por lavado de activos
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien cumple una condena por lavado…
Iván Espinel será trasladado de la cárcel de Guayaquil a un hospital en Manabí
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, cumple una pena de 10 años de…
