Juan R., ciudadano ecuatoriano con difusión roja y plata de Interpol, fue capturado en Panamá durante la operación “Fénix 178”, ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con la OCN Panamá y la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof). Esta captura se encuentra dentro del proyecto Interpol, en apoyo al Paccto 2.0, para la…
Juez anticorrupción dicta prisión preventiva contra los 6 familiares de ‘Fito’ detenidos por lavado de activos
Tras más de seis horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis…
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’…
Dictan prisión preventiva para exesposa de alias "JR" por presunto lavado de activos
Un juez acogió el pedido justificado de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Leidi R.
Detienen a Azhael Alexander R., hijo de JR, durante operativo de la Policía y Fiscalía
La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las…
Tres sujetos son llamados a juicio por lavado de activos
La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Marco R., Orlando R. y César R. por su presunta…
Ellos movieron dinero para Leandro Norero
Cada año, el 18 de julio, se conmemora el día del recluso en las prisiones del país. Un día…
Iván Espinel deja el hospital y cumplirá arresto domiciliario por lavado de activos
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien cumple una condena por lavado…
Iván Espinel será trasladado de la cárcel de Guayaquil a un hospital en Manabí
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, cumple una pena de 10 años de…
Hijo del presidente de Colombia fue detenido por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este sábado que su hijo mayor, Nicolás Petro…
