En pleno Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta un escándalo mayúsculo. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a tomar declaraciones a testigos en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y fraude bancario, mientras la selección argentina, dirigida deportivamente por Claudio «Chiqui» Tapia, avanzó este martes a cuartos de final tras vencer 1-0 a Egipto y se prepara para enfrentar a Suiza el próximo sábado.
La investigación, revelada este martes 7 de julio por el diario argentino La Nación, se venía estructurando formalmente desde 2025 y ahora entra en su fase de toma de testimonios.
USD 260 millones bajo la lupa
El foco de las pesquisas es la empresa TourProdEnter LLC, sociedad radicada en el estado de Florida y controlada por el productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. A través de cuentas en bancos como Citibank, Bank of America, JP Morgan, Synovus y PNC Bank, esta compañía canalizó al menos USD 260 millones correspondientes a ingresos de la AFA por contratos comerciales internacionales, según la documentación analizada por los investigadores estadounidenses.
Entre esos contratos figuran los USD 60 millones recibidos de Adidas y USD 40 millones de Warner, en años en los que Argentina mantenía fuertes restricciones cambiarias.
El punto crítico: USD 57 millones sin explicación
El problema legal más grave está en el destino final de parte del dinero. Del total administrado, USD 57 millones habrían sido transferidos a diversas sociedades y beneficiarios sin ninguna contraprestación o justificación económica identificable. Aún más llamativo: algunas de estas transferencias por decenas de millones de dólares fueron a parar a cuentas controladas por personas que recibían planes sociales en Argentina y residían en Bariloche o Buenos Aires, según los registros oficiales consultados.
Testimonios en Washington y Miami
Los fiscales federales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami ya comenzaron a interrogar a testigos clave. Una de las declaraciones más importantes fue la del empresario Guillermo Tofoni, quien brindó una testimonial por videoconferencia de tres horas ante las autoridades judiciales estadounidenses la semana pasada.
Los investigadores también evalúan convocar a exfuncionarios del gobierno argentino, en la búsqueda de reconstruir cómo se estructuraron las operaciones durante la gestión de Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Tapia, también procesado en Argentina
Este es el segundo frente judicial para el presidente de la AFA. El pasado 26 de junio, un tribunal de alzada argentino ratificó el procesamiento de Tapia, Toviggino y la propia asociación por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos argentinos (unos USD 13 millones), en una causa iniciada por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI).
Tapia se encuentra actualmente en Estados Unidos con motivo del Mundial 2026 gracias a un permiso especial de la justicia argentina, y hasta el momento la AFA no ha emitido declaraciones públicas sobre la investigación del FBI.
