El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) incluyó a la familia Topic y sus empresas en su lista de sancionados el pasado 19 de diciembre de 2024, por presuntas prácticas corruptas. La sanción afecta a cuatro empresas y dos personas vinculadas a esta familia.
Entre los sancionados se encuentran:
- Marlon Tomislav Topic Granados
- Jan Tomislav Topic Feraud
- Cable Andino S.A. Corpoandino
- Cable Andino USA Inc.
- Megadatos S.A.
- Telconet S.A.
Según el Comité de Sanciones del Grupo BID, las personas y empresas mencionadas incurrieron en conductas calificadas como prácticas corruptas, violando las políticas anticorrupción y los procedimientos de sanción del Grupo BID. Estas prácticas incluyen actos fraudulentos, corruptos, colusorios, coercitivos u obstructivos, considerados colectivamente como «Prácticas Prohibidas».
La sanción impuesta consiste en una inhabilitación con liberación condicional, medida que busca prevenir y disuadir estas prácticas en proyectos financiados por el BID.
El BID detalla que las sanciones se derivan de:
- Decisiones del Comité de Sanciones y del Oficial de Sanciones del Grupo BID.
- Acuerdos de resolución negociados entre el BID y las partes implicadas, tras investigaciones realizadas por la Oficina de Integridad Institucional (OII).
- Inhabilitación cruzada, en conformidad con el Acuerdo para la Aplicación Mutua de Decisiones de Inhabilitación, firmado el 9 de abril de 2010. Este acuerdo es efectivo entre el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BID y el Banco Mundial desde el 11 de julio de 2012.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo en América Latina y el Caribe, ha impuesto una sanción a la familia Topic y sus empresas. Esta medida restringe significativamente su acceso a recursos internacionales, afectando su participación en iniciativas financiadas por la institución.
