La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció la entrada en vigencia de un nuevo Reglamento para la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, tras la expedición del Decreto Ejecutivo 298, con el que se fortalece el marco institucional y normativo del país para combatir estos delitos. Uno de los principales cambios es la creación del Consejo…
Caída del régimen de Maduro revelaría financiamiento de Venezuela al correísmo, anuncia director de la UAFE
José Julio Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), se pronunció…
Gobierno va tras jueces y fiscales que liberan a criminales: investigarán su patrimonio
El Gobierno de Ecuador intensifica su ofensiva contra la impunidad que facilita la operación de…
‘Caso Eclipse’: Ángel J., procesado por lavado de activos, es detenido en Estados Unidos
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’…
Funcionario de la UAFE detenido por presunto lavado de activos
Este lunes 15 de julio de 2024, la Fiscalía General del Estado informó sobre un operativo en el…
